证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-071
东莞铭普光磁股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件发出。
表决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
权 0 票，该议案获得通过。
同意公司为东莞安晟向供应商 MACOM 采购原材料的付款事项提供担保。本次
担保事项有利于增强东莞安晟与供应商 MACOM 的战略合作，保障其生产经营持
续、稳健发展，符合公司整体利益。东莞安晟为公司合并报表范围内的全资子公
司，公司为东莞安晟提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及
《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。详细内容见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届
董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划》的授予登记情况，将公司注册
资本变更为人民币 211,520,000 元，股份总数变更为 211,520,000 股，并修改
《公司章程》相关内容。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资
本并修改<公司章程>的公告》。
此议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
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